La Guardia Civil de Ciudad Real ha desarrollado la operación Broken Trust para investigar una presunta estafa de 53.000 euros cometida contra una empresa de Herencia. El principal investigado es quien había sido contratado como director financiero de la compañía y que, presuntamente, aprovechó su puesto para realizar hasta 44 transferencias fraudulentas a cuentas bancarias de su propiedad.
La investigación comenzó en octubre, después de que un representante de la empresa comunicara a la Guardia Civil la desaparición de uno de sus empleados, concretamente del responsable del área financiera.
Las primeras gestiones realizadas por los agentes apuntaron a la posibilidad de que detrás de aquella desaparición sin causa justificada pudiera existir algún hecho ilícito. Ante esta situación, se llevó a cabo una auditoría de los balances y las cuentas de la compañía.
El análisis permitió detectar irregularidades en los saldos de varias cuentas bancarias, lo que motivó la presentación de una denuncia y el inicio de las correspondientes investigaciones.
Utilizó un perfil profesional falso para conseguir el puesto
Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron conocer cómo el presunto responsable había conseguido acceder a la empresa.
Según la investigación, el sospechoso habría utilizado documentación falsificada y herramientas tecnológicas para anunciarse en una página web con un perfil profesional que aparentaba una elevada cualificación en el sector financiero.
A través de esa identidad profesional consiguió ser contratado por la empresa de Herencia para ocupar el puesto de director financiero.
Una vez incorporado a la compañía, el trabajador tuvo acceso a las claves de seguridad necesarias para realizar operaciones bancarias y gestionar los pagos habituales a empresas y proveedores.
Esta circunstancia le habría permitido introducir transferencias fraudulentas entre los movimientos económicos ordinarios de la compañía, aprovechando las funciones que desempeñaba dentro del departamento financiero.
Realizó 44 transferencias fraudulentas por valor de 53.000 euros
Los investigadores determinaron que el presunto autor habría utilizado su acceso a las cuentas bancarias para efectuar pagos a cuentas de su propiedad.
Para evitar que las operaciones levantaran sospechas, camuflaba las transferencias fraudulentas entre los pagos periódicos a proveedores y otras empresas con las que trabajaba la compañía.
Además, utilizaba conceptos predeterminados en las operaciones bancarias, con el objetivo de impedir que los sistemas de seguridad de la empresa detectaran los movimientos irregulares.
Mediante este procedimiento, el investigado habría conseguido realizar un total de 44 transferencias por un importe acumulado de 53.000 euros.
La investigación desarrollada por la Guardia Civil ha permitido bloquear parte del dinero presuntamente defraudado, aunque no se ha concretado la cantidad recuperada o inmovilizada.
Investigación de la Guardia Civil de Ciudad Real
La operación Broken Trust ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (EDITE), junto con el Equipo @ de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real.
Ambas unidades han trabajado en el esclarecimiento de los hechos denunciados por la empresa de Herencia, analizando las irregularidades económicas detectadas y el procedimiento que presuntamente utilizó el antiguo responsable financiero para desviar el dinero.
Las actuaciones judiciales han quedado bajo la responsabilidad del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan, Sección Civil y de Instrucción, plaza número 1, en la provincia de Ciudad Real.
La investigación ha permitido esclarecer el procedimiento utilizado para efectuar las transferencias y bloquear parte de los fondos afectados por la presunta estafa.
