La Guardia Civil de la Región de Murcia ha logrado desarticular un grupo delictivo especializado en suplantar identidades, estafando más de 100.000 euros a una empresa hortofrutícola ubicada en Alhama de Murcia. La operación, denominada ‘Arcudon’, ha resultado en la identificación de siete personas, quienes están siendo investigadas por delitos de estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos y usurpación de estado civil.
La investigación, que inició a finales de agosto, fue llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Lorca. Se centró en una estafa efectuada a través de medios telemáticos, lo que ocasionó importantes pérdidas económicas para la empresa afectada. Los delincuentes utilizaron el método del ‘Man in the Middle’, interceptando comunicaciones digitales entre dos empresas para obtener información confidencial. Con estos datos, lograron modificar una factura pendiente de pago, cambiando el número de cuenta al cual debía transferirse el dinero.
En el transcurso de la investigación, las autoridades descubrieron que los fondos fueron depositados en una cuenta bancaria cuyo titular, residente de Madrid, había sido víctima de suplantación mediante la modificación de su DNI. Utilizando esta identidad fraudulenta, los estafadores abrieron múltiples cuentas bancarias y contrataron líneas telefónicas para facilitar el acceso a la banca online.
Como resultado de las diligencias efectuadas, la Guardia Civil ha conseguido recuperar hasta ahora 61.000 euros y bloqueado 23 cuentas bancarias. Un aspecto importante de esta operación es que el dinero fue retirado de forma rápida en cajeros automáticos de diversas ciudades de Bélgica, tras la ejecución de la transferencia.
La operación ‘Arcudon’ sigue en curso y se lleva a cabo en coordinación con varias unidades especializadas de Policía Judicial de distintas provincias. Hasta el momento, se ha identificado a siete individuos supuestamente involucrados en los ilícitos investigados.
Para prevenir este tipo de estafas, la Guardia Civil recomienda a las empresas verificar previamente las cuentas destinatarias de pagos y confirmar cualquier cambio en las mismas mediante una comunicación telefónica directa, inclusive tratándose de compañías de confianza. Estas medidas buscan incrementar la seguridad en las transacciones y proteger a las empresas frente a posibles fraudes en el futuro.
